万向钱潮股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2015年10月9日以书面形式发出，会议于2015年10月19日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年第三季度报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请聘任公司财务负责人的议案》。

　经总经理李平一先生提名，董事会决定聘任钟斌国先生（简历附后）为公司财务负责人。

　　公司独立董事针对该人事聘任发表了独立意见，认为本次人员的提名、聘任程序符合有关规定，聘任人员的任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年十月十九日

　　钟斌国先生简历

　　1、钟斌国：男，1971年5月出生，浙江丽水人，本科学历。现任万向钱潮股份有限公司副总经理、财务负责人兼财务部经理。历任万向集团公司财务部副总经理、上海万向资源有限公司财务部经理、万向钱潮股份有限公司财务部副经理、浙江万向系统有限公司副总经理兼财务部经理等职，有着较为丰富的管理经验。钟斌国先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。钟斌国先生未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易

信息来源：http://finance.sina.com.cn/stock/t/20151020/021523517948.shtml